公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-039

证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：大连市经济技术开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王云峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连佳峰自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,755,555股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙海龙先生为第一届董事会董事》议案





公告编号：2018-039

公司原董事金元甲先生因个人原因提出辞职，根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会提名孙海龙先生为新任董事候选人。

2.议案表决结果：



同意股数11,755,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）大连佳峰自动化股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议



大连佳峰自动化股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。