公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-031

证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王云峰

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



公告编号：2018-031

（www.neeq.com.cn）《大连佳峰自动化股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议

案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）－募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《大连佳峰自动化股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名孙海龙先生为第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事金元甲先生因个人原因提出辞职，根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会提名孙海龙先生为新任董事候选人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-031

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任盛齐宇先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任盛齐宇先生为公司副总经理。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



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