公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-007



证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券



大连佳峰自动化股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月29日，会议通知以书



面方式向全体董事发出。



2、会议召开时间：2018年4月2日



3、会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动



化股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王云峰



6、会议主持人：董事长王云峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，无缺席董事。



公告编号：2018-007



二、议案审议情况



会议通过现场表决的方式做出如下决议：



(一) 审议《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。



1、议案内容: 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（《大连佳峰自动化股份有限公司关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告》（公告编号： 2018-008）。



2、回避表决情况：本议案董事王羽佳、王云峰、杜风芹存在关联关系，需回避表决。



3、该议案出席会议有表决权的董事不足三人，直接提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会



的议案》，其中同意5票、反对0票、弃权0票。



1.议案内容：提请召开2018年第二次临时股东大会，审议上述



事项。



2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。



公告编号：2018-007



大连佳峰自动化股份有限公司



董事会



2018年4月4日




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