公告日期：2018-01-24

公告编号： 2018-005

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证券代码： 839651 证券简称： 佳峰股份 主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：大连市经济技术开发区福泉北路 27 号大连佳

峰自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王云峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，

持有表决权的股份 10,580,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

公告编号： 2018-005

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(一)审议通过《关于审议<大连佳峰自动化股份有限公司股票发

行方案>的议案》

1.议案内容

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（ 《 大连佳峰自动化股份有限公司股票发行方案》（公告编

号： 2018-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司依据《大连佳峰自动化股份有限公司股票发行方案》拟发

行股票并增加注册资本。该事项导致公司注册资本及股本结构发生

变动,公司登记事项发生变更, 因此须对《大连佳峰自动化股份有

限公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号： 2018-005

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议

案》

1.议案内容

为完成本次定向发行股票事宜，公司与本次发行的认购对象签

订附生效条件的《股票发行认购合同》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容

为规范募集资金的使用与管理，公司拟制定《募集资金管理制

度》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号： 2018-005

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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂

牌公司股票发行常见问题解答（三） --募集资金管理、认购协议中

特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使

用与管理，公司将设立专项账户管理募集资金。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过 《关于公司与券商、银行签订三方监管协议的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂

牌公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。