公告日期：2018-01-05

证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券



大连佳峰自动化股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，会议通知以书



面方式向全体董事发出。



2、会议召开时间：2018年1月3日



3、会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动化



股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王云峰



6、会议主持人：董事长王云峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，无缺席董事。



二、议案审议情况



会议通过现场表决的方式做出如下决议：



(一) 审议通过《关于审议<大连佳峰自动化股份有限公司股票发



行方案>的议案》。



1、议案内容: 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（《大连佳峰自动化股份有限公司股票发行方案》（公告编号： 2018-002）。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。



1、议案内容:公司依据《大连佳峰自动化股份有限公司股票发



行方案》拟发行股票并增加注册资本。该事项导致公司注册资本及股本结构发生变动,公司登记事项发生变更, 因此须对《大连佳峰自动化股份有限公司章程》的相关条款进行修订。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的



议案》。



1、议案内容:为完成本次定向发行股票事宜，公司与本次发行



的认购对象签订附生效条件的《股票发行认购合同》。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



(四) 审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。



1、议案内容: 为规范募集资金的使用与管理，公司拟制定《募



集资金管理制度》。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



(五) 审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。



1、议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8



日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将设立专项账户管理募集资金。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



(六) 审议通过了《关于公司与券商、银行签订三方监管协议的



议案》。



1、议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8



日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理……
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