公告日期：2018-01-05

证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券



大连佳峰自动化股份有限公司



股票发行方案



住所：大连市经济技术开发区福泉北路27号-5号



主办券商



（北京市西城区金融大街35号2-6层）



二〇一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......5



一、公司基本信息......6



二、发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排......6



（三）发行价格......8



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......8



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会 导致发行数量和发行价格做相应调整......8 （六）本次发行股票无限售安排......8 （七）前次募集资金的使用情况......8 （八）募集资金用途......8 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13 （十一）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......14三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等未发生变化情况......14 （二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......14 （三）与本次发行相关特有风险的说明......14四、其他需要披露的重大事项......14五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要......15 （一）合同主体、签订时间......15 （二）认购方式、支付方式......15 （三）协议的生效条件和生效时间......15 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件......15 （五）自愿限售安排......15 （六）估值调整条款......15 （七）特殊投资条款......16 （八）违约责任......16六、中介机构信息......16七、公司董事、监事、高级管理人员声明......17



释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语的具体含义：



公司、本公司、佳峰指 大连佳峰自动化股份有限公司



股份



《公司章程》 指 《大连佳峰自动化股份有限公司章程》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



股东大会 指 大连佳峰自动化股份有限公司股东大会



董事会 指 大连佳峰自动化股份有限公司董事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



华芯创原 指 青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）



银河证券、主办券商指 中国银河证券股份有限公司、本次股票发行的主办券商



律师事务所 指 辽宁阳光律师事务所



会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



（一）公司名称: 大连佳峰自动化股份有限公司



（二）证券简称: 佳峰股份



（三）证券代码：839651



（四）注册地址: 大连市经济技术开发区福泉北路27号-5号



（五）办公地址：大连市经济技术开发区福泉北路27号-5号



（六）联系电话：0411-88035000



（七）法定代表人: 王云峰



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。