公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-011



证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券



大连佳峰自动化股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月21日，会议通知以书



面方式向全体董事发出。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动化



股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王云峰



6、会议主持人：董事长王云峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，无缺席董事。



公告编号：2017-011



二、议案审议情况



会议通过现场表决的方式做出如下决议：



(一) 审议通过《关于聘任王云峰先生为公司总经理的议案》。



1、议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任



王云峰先生为公司总经理。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案无需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《关于提名金元甲先生为第一届董事会董事的议



案》。



1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会提名金元甲（护照名为：Kanemoto Ko）为新任董事候选人。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



(三) 审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容: 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2017年第一次临时股东



大会通知公告》（公告编号： 2017-012）。



公告编号：2017-011



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案无需提交股东大会审议。



(四)审议通过了《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构的的



议案》。



1、议案内容:为规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做



好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件



《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。



大连佳峰自动化股份有限公司



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