公告日期：2017-03-24

证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券



大连佳峰自动化股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月12日，电子邮件。



2、会议召开时间：2016年3月22日



3、会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动化



股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长王云峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，无缺席董事。



二、议案审议情况



会议通过现场表决的方式做出如下决议：



(一) 审议通过《关于公司2016年年度总经理工作报告的议案》。



1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理向董事会汇报 2016 年度工作情况。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案无需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》。



1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2016 年度工作情况。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



(三) 审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。



1、议案内容: 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《大连佳峰自动化股份有限公司2016年年度报告》（公告编号： 2017-006）及《大连佳峰自动化股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。 2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



(四) 审议通过了《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016年



度财务决算情况予以汇报。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



(五) 审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2017



年度财务预算情况予以汇报。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



(六) 审议通过了《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》。



1、议案内容: 为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情



况,拟对 2016 年度未分配利润不进行分配。



2、表决结果:同意票数为 5 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,



议案全票通过。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需……
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