公告日期：2017-01-04

公告编号：2017-001



证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券



大连佳峰自动化股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2016年12月25日，电话通知。



2、 会议召开时间：2016年12月30日



3、 会议召开方式：现场



4、 会议召集人：王云峰



5、 会议主持人：王云峰



6、 召开情况合法、合规、合章性说明：本次董事会的召集、



召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



审议通过《关于公司签订重大采购合同的议案》



（一）议案内容



公告编号：2017-001



根据公司今后发展的战略规划，近期与新加坡 PEP Innovation



PTELTD公司达成战略合作意向，拟与其签订重大采购合同。合同内



容为采购先进封装设备扇出型倒装系统 1 套和与此系统相关的技术



服务，技术服务周期为5年。合同总价款为130万美金（约合910万



人民币），其中采购扇出型倒装系统的费用为55万美金（约合385万



人民币），技术服务费75万美金（约合525万人民币）。



（二）议案表决情况



同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。



（四）提交股东大会表决情况



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



（一） 《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第四次会议



决议》



大连佳峰自动化股份有限公司



董事会



2016年12月30日




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