公告日期：2017-10-30

湖州想实电子股份有限公司



重大投资、财务决策管理制度



目 录



第一章总则......1



第二章 重大投资决策的权限与程序......1



第三章 投资的转让与收回......5



第四章 重大财务决策的权限与程序......6



第五章 其他重大事项......6



第六章附则......6



湖州想实电子股份有限公司



重大投资、财务决策管理制度



第一章总则



第一条 为进一步规范湖州想实电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营



行为，规避经营风险，明确本公司重大投资、财务决策的批准权限



与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司



法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、



《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统



业务规则（试行）》、《湖州想实电子股份有限公司章程》及其他



有关规定，特制定本制度。



第二章 重大投资决策的权限与程序



第二条 本制度所称的“投资”包括：



（一） 对外投资（含委托理财；证券投资；衍生产品投资；委托



贷款；单独或与他人共同出资新设子公司或其他经济实体；



收购、出售、置换其他公司股权；增加、减少对外权益性



投资等）；



（二） 法律、法规、公司章程规定的其他投资方式。



第三条 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资、委托贷款事项由公



司董事会或股东大会在其审议范围内审议批准。



第四条 如公司投资事项达到《湖州想实电子股份有限公司经理工作细则》



所规定的董事长审批权限的相关标准，应当由公司总经理报董事长



审批后，方可实施。



第五条 除本制度第四条另有规定外，公司投资事项达到下列标准之一的，



应当经公司董事会审议批准后，方可实施：



（一） 投资标的涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的



50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估



值的，以较高者作为计算依据；



（二） 投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入



占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以下，或



绝对金额在人民币3,000万元以下（含3,000万元）的；



（三） 投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占



公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或绝对



金额在人民币300万元以下（含300万元）的；



（四） 投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经



审计净资产的50%以下，或绝对金额在人民币3,000万元以



下（含3,000万元）的；



（五） 投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的



50%以下，或绝对金额在人民币300万元以下（含300万元）



的。



上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司的投



资构成关联交易的，应按照有关关联交易的审批程序办理。



第六条 ……
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