公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-022

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：山西证券
江苏极限网络技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,868,303 股，占公司有表决权股份总数的 71.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-022

公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,868,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、法定
代表人、经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、英文名称、证券简称、公司注册地址、法定代表人、经营范围，具体内容如下：

变更前公司名称：江苏极限网络技术股份有限公司

变更后公司名称：浙江恒诺创济生物科技股份有限公司

变更前公司英文名称：JiangsuExtremeNetworkTechnologyCo.,Ltd.

变更后公司英文名称：Zhejiang Honest Hreation Biotech Co., Ltd.

变更前证券简称：极限网络


公告编号：2024-022

变更后证券简称：恒诺生物

变更前公司注册地址：江苏省昆山市花桥镇中科创新广场 1 号楼 19-50 室
变更后公司注册地址：浙江省杭州市上城区钱江路 639 号 1013 室

变更前法定代表人：侯可伽

变更后法定代表人：王晶

变更前经营范围：网络技术推广服务、网络技术服务、软件研发、网络营销策划、网站推广服务；设计、制作、代理发布国内各类广告；从事网络文化经营服务活动（按相关许可证核定内容经营）；技术的进出口业务；网络连接设备的销售；增值电信业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：橡胶制品销售；劳动保护用品销售；电子产品销售；家用电器销售；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；网络技术服务；企业管理；市场营销策划；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品)；新型催化材料及助剂销……
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