公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-056

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年 11 月 23 日经公司第三届
董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议并通过。

选举王晶女士为公司董事长，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日至
第三届董事会届满，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周俊峰先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第三次会议审议通过
之日至第三届监事会届满，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晶女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日至
第三届董事会届满，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王婷女士为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日
至第三届董事会届满，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购，公司实际控制人由侯可伽先生变更为王晶女士，聪鼎控股集团（杭州）有限公司提名王晶女士担任公司董事、周俊峰先生担

公告编号：2023-056

任公司监事且已经公司股东大会审议通过，根据公司业务发展需要，现进一步选举或聘任王晶女士为公司董事长、总经理；选举周俊峰先生为公司监事会主席；聘任王婷女士为公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事长、高级管理人员、监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营管理产生不利影响。
三、备查文件

1、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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