公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-055

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以邮寄方式发出

5.会议主持人：周俊峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏极限网络技术股份有限公司选举公司监事会主席的议
案》
1.议案内容：

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举周俊峰先生担任公司第三届监事会主席，任期自第三

公告编号：2023-055

届监事会第三次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

2、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届监事会第三次会议通知》

江苏极限网络技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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