公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-049

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以邮寄方式发出
5.会议主持人：肖华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司董事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司实际控制人发生变更，公司控股股东聪鼎控股集团（杭州）有限 公司提名王晶女士、王婷女士、王丽霞女士、王志亮先生四人为董事会董事候

公告编号：2023-049

选人，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事 会届满。董事肖华先生、吴建俊先生、刘小强先生、纪炜炜女士自股东大会审 议通过本议案之日起不再担任公司董事。

有关本次变更的具体情况详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏极限 网络技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023- 047）、《江苏极限网络技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李超先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原财务负责人严雅兰因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及
个人原因于 2023 年 11 月 1 日辞去财务负责人一职，根据公司实际需要，公司
董事会聘任李超先生为公司财务负责人，负责公司的财务工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审
议相关议案。详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏极限网络技术股份有限公司关 于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-052）。


公告编号：2023-049

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《任命李超先生为公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

肖华先生因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去本 公司信息披露负责人职务，公司为保证信息披露工作顺利开展，任命李超先生 为公司信息披露负责人，负责公司相关信息披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大……
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