公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-018

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839646 极限网络 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海德禾翰通律师事务所李汶律师、金上琨律师。
（七）会议地点

上海浦东新区郭守敬路 498 号 28 号楼 1 楼 103 江苏极限网络技术股份有限
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

对《2022 年度董事会工作报告》进行审议，董事会工作报告尚需要公司股东大会审议。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》


公告编号：2023-018

对《2022 年度监事会工作报告》进行审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

对《2022 年度财务决算报告》进行审议，财务决算报告尚需要公司股东大会审议。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

对《2023 年度财务预算报告》进行审议，财务预算报告尚需要公司股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2022 年度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明……
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