公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-015

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：开源证
券

江苏极限网络技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯可伽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,274,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.9911%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-015

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人、副总经理李丹出席本次股东大会，总经理侯可伽出席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（一）审议《关于变更 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

根据公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》。

2、议案表决结果

普通股同意股数 14,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏极限网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏极限网络技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日

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