公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-012

证券代码：839645 证券简称：同方堂 主办券商：新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会符合召集程序的合法、合规性。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 9 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839645 同方堂 2020 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所富云、欧阳晓军律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司 2019 年度的实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑公司

公告编号：2020-012

的可持续发展，公司拟定对 2019 年度暂不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
《关于公司 2019 年度财务决算报告》
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
《关于公司 2020 年度财务预算报告》
（七）审议《关于 2020 年度经营计划》议案
《关于公司 2020 年度经营计划》
（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通）为本公司 2020 年年度的审计单位。
（九）审议《关于 2019 年财务报告及审计报告》议案

《关于 2019 年财务报告及审计报告》
（十）审议《关于公司日常性关联交易》议案

广州同方堂生物科技股份有限公司发生的日常性关联交易总金额为214,369.23 元，主要内容为法人关联企业。
（十一）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《公司章程》的相应内容。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；
上述议案不存在累积投票议案；


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上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东……
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