公告日期：2020-05-20

证券代码：839645 证券简称：同方堂 主办券商：新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 第十五条 公司提供担保的，应当提交公司
董事会审议；符合下列情形之一的，还应当
提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％
以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方的提

供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第十五条 股东大会会议由董事会召集，董 第十六条 股东大会会议由董事会召集，董
事长主持；董事长不能履行职务或者不履行 事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履 职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事主持。 共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大 董事会不能履行或者不履行召集股东大
会会议职责的，监事会应当及时召集和主持； 会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单 监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股 独或者合计持有公司百分之十以上股份的股
东可以自行召集和主持。 东可以自行召集和主持。

股东依法自行召集的股东大会，由召集
人推选代表主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会
主席主持。监事会主席不能履行职务或者不
履行职务时，由监事会副主席主持；监事会
副主席不能履行职务或不履行职务时，由半
……
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