公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-020

证券代码：839645 证券简称：同方堂 主办券商：新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会、高级管理人员换届的基本情况

1、董事会、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月24日审议并通过：

任命许运涛为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

任命许运涛为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

任命许晓红为公司董事，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

任命张宽容为公司董事，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

任命龙凤琼为公司董事，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

任命龙凤琼为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

任命黄丽为公司董事，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

任命方秀俊为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年

公告编号：2019-020

5月23日止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由许运涛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事、高级管理人员情况

董事长、总经理许运涛持有公司股份3,700,000股，占公司股本的74%。不是失信联合惩戒对象。

董事许晓红持有公司股份300,000股，占公司股本的6%。不是失信联合惩戒对象。
董事张宽容持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务负责人龙凤琼持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书方秀俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（二）监事会换届的基本情况

1、监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月24日审议并通过：

任命林秋霞为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

任命黎雪连为公司监事，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

本次会议召开8日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由林秋霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


公告编号：2019-020

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事人员情况

监事会主席林秋霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事黎雪连持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况

1、职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月24日审议并通过：

选举王丽艳为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表64人。
会议由林秋霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变……
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