公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-018

证券代码：839645 证券简称：同方堂 主办券商：新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以电话方式发出
5.会议主持人：许运涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许运涛担任公司董事长》议案
1.议案内容：

选举许运涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。


公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任许运涛担任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任许运涛先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任方秀俊担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任方秀俊女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任龙凤琼担任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任龙凤琼女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


公告编号：2019-018

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州同方堂生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
特此公告。

广州同方堂生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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