公告日期：2019-05-09

公告编号：2019-013

证券代码：839645 证券简称：同方堂 主办券商：新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年5月7日审议并通过：

提名许运涛为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名许晓红为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张宽容为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名龙凤琼为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄丽为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由许运涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况


公告编号：2019-013

董事许运涛持有公司股份3,700,000股，占公司股本的74%。不是失信联合惩戒对象。

董事许晓红持有公司股份300,000股，占公司股本的6%。不是失信联合惩戒对象。
董事张宽容持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事龙凤琼持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十七会议决议

广州同方堂生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月9日

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