公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-061



证券代码：839639 证券简称：鼎阳智电 主办券商：联讯证券



鼎阳智电慧服科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2017



年9月28日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议审议通



过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，



决定于2017年10月14日召开公司2017年第四次临时股东大会。



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月14日9点00分



结束时间：2017年10月14日11点00分



公告编号：2017-061



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月10日，截止2017年



10月10日（股权登记日）全国中小企业股份转让系统交易结束后，



在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东；上述股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员。



(七)会议地点：保定市恒滨路 118 号公司会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》；



(二)审议《关于修改公司章程的议案》；



(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理<公司章程>工商变更手续的议案》；



(四)审议《关于拟对全资子公司增资的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。



公告编号：2017-061



（二）登记时间:2017年10月10日8:00-18:00。



（三）登记地点:



保定市恒滨路118号鼎阳智电慧服科技股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王素恩



联系地址：保定市恒滨路 118号



传真：0312-6272339



电话：18932651107



邮箱：524838176@qq.com



(二)会议费用：与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



《鼎阳智电慧服科技股份有限公司2017年第一届董事会第十四



次会议决议》。



鼎阳智电慧服科技股份有限公司



董事会



2017年9月28日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。