公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-016



证券代码：839638 证券简称：乐陶陶 主办券商：开源证券



广东乐陶陶药业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月12日上午10:00



结束时间：2018年5月12日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-016



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：广州市荔湾区西塱东西路工业区3号之一乐陶陶办公



楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于提名杨磊先生为公司董事的议案》



（二）审议《关于申请银行承兑汇票的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；



（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。



公告编号：2018-016



(二)登记时间: 2018年5月12日上午9：00-9:30



(三)登记地点:



广州市荔湾区西塱东西路工业区3号之一乐陶陶办公楼会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：广州市荔湾区西塱东西路工业区3号之一乐陶陶办公楼。



联系人：段昌平



联系电话：020-66256055



电子邮箱：Duanchangping@gdletaotao.com



邮政编码：510385



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《广东乐陶陶药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》广东乐陶陶药业股份有限公司



董事会



2018年4月27日




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