公告日期：2019-04-30

广州诚琛投资股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日10:30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东润科律师事务所两名律师。
（七）会议地点
广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦20楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，管理层提交了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
度财务预算报告》。
（五）审议《2018年度利润分配方案》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司净利润为-10,539,081.23元，净资产为-10,417,869.56元，资本公积为16,243.04元，考虑到公司当前经营状况、资本公积金的实际情况，公司2018年不进行利润分配。
（六）审议《2018年公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的说明》议案
报告期内，公司实现营业收入1,899,546.42元，比上年同比下降44.77%，毛利率为-89.89%，净利润为-10,539,081.23元，公司持续亏损，期末未弥补亏损为20,996,914.91元，占公司实收股本比例达199.97%。亏损扩大的原因一方面由于移民行业受到国家政治和经济政策影响行业竞争激烈，公司营业收入持续下滑；另一方面公司虽通过优化人员结构及减少市场推广费用缩减了开支，但仍需计提公司向广西湘桂糖业的1000万元借款的利息导致财务费用增加，冲抵了前述开支的缩减；毛利率下滑的原因在于公司营业收入持续下降，而每月日常支出的成本如租金和管理费等较固定，导致毛利率持续为负；在报告期产生资产减值损失3,123,014.18元，主要一是原预付至深圳移步的款项100万因其公司注销而计提坏账损失，二是公司开发的阿博留学网上商城与APP因外部开发商原因导致未带来预期的收益，经减值测试而全额计提无形资产减值准备1,903,981.32元；综上所述，公司经营存在一定困难，面临较大的扭亏压力。截至2018年12月31日，公司总资产5,962,123.57元，净资产-10,417,869.56元，相较2017年底分别减少57.82%和8613.97%，资产负债率为274.73%。
报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为-4,835,656.63元，较去年同期减少18.99%，截止报告期末，公司货币资金余额为117,982.86元，公司存在资金紧张的情况。

报告期内，公司营业收入相较去年同期仍有所下滑，主要收入来源于年内快速护照签约客户和原有客户的后期阶段收入确认，而公司在2017年开始进行的
合作，优选的加拿大萨省投资移民项目市场反应良好，在2018年下半年取得阶段性进展并陆续获得签约客户，但由于需按项目进展进行收入确认工作，预计该批客户对公司收入的主要贡献将在2019年及之后年度逐步体现。
（七）审……
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