公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-018
证券代码：839634 证券简称：合力机泵 主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以书面方式发出
5.会议主持人：姚富强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举宁波合力机泵股份有限公司监事会主席的议案》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波合力机泵股份有限公司章程》，宁波合力机泵股份有限公司监事会选举姚富强为公司监事会主席，任期三年。


公告编号：2019-018
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1．《宁波合力机泵股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波合力机泵股份有限公司
监事会
2019年7月1日

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