公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-017
证券代码：839634 证券简称：合力机泵 主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以书面方式发出
5.会议主持人：陈明海先生
6.会议列席人员：公司监事和拟聘任高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的议案》议案
1.议案内容：

选举陈明海为宁波合力机泵股份有限公司董事长；聘任陈英峰为公司总经

公告编号：2019-017
理，陈英浩、朱海波和张杰为公司副总经理，杨光霞为公司财务负责人，匡伐为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1．《宁波合力机泵股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波合力机泵股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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