公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-024

证券代码：839632 证券简称：利美隆 主办券商：广发证券



广东利美隆文化股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：利美隆办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面的形

式通知

5.会议主持人：董事长蔡霖挺

6.会议列席人员（如有）：董事、监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-024

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司2018年半年度报告的议案》的议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》，并由公司董事长兼总经理蔡霖挺作《关于广东利美隆文化股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于更正公司2017年半年报的议案》的议案

1.议案内容：



审议并通过了《关于更正公司2017年半年报的议案》：2017年6月，公司对固定资产售后回租的融资以及2017年上半年政府补助会计处理存在错误，后在2017年末做出调整，将融资租赁会计处理更正为固定资产抵押贷款，将政府补助从其他收益调整为营业外收入。调整后，公司于2018年3月29日披露的《2017年年度报告》不存在错误，但公司于2017年8月10日已披露的《2017年半年度报告》



公告编号：2018-024

仍存在错误，因此需对《2017年半年度报告》存在的前期差错进行更正，并对该报告的数据进行追溯重述。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的议案

1.议案内容：



公司自挂牌以来共完成一次股票发行募集资金，现由公司董事长兼总经理蔡霖挺作《广东利美隆文化股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》的议案1.议案内容：



2017年6月，公司对固定资产售后回租的融资以及2017年上半年政府补助会计处理存在错误，后在2017年末做出调整，将融资租赁



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会计处理更正为固定资产抵押贷款，将政府补助从其他收益调整为营业外收入。调整后，公司于2018年3月29日披露的《2017年年度报告》不存在错误，但公司于2017年8月10日已披露的《2017年半年度报告》仍存在错误，因此需对《2017年半年度报告》存在的前期差错进行更正，并对该报告的数据进行追溯重述。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大……
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