公告日期：2018-03-29

证券代码：839632 证券简称：利美隆 主办券商：广发证券



广东利美隆文化股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月17日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年3月28日



3、会议召开地点：利美隆办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中



华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司2017年度监



事会工作报告的议案》



1、议案内容



由公司监事会主席郑少珊作《广东利美隆文化股份有限公司2017



年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司2017年年度



报告及其摘要的议案》



1、议案内容



由公司董事长兼总经理蔡霖挺作《广东利美隆文化股份有限公司2017年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司2017年度财



务决算报告的议案》



1、议案内容



由公司财务负责人林幼玉作《广东利美隆文化股份有限公司2017



年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司2017年度审



计报告的议案》



1、议案内容



由公司财务负责人林幼玉公布由广东正中珠江会计师事务所出具的【广会审字[2018]G18004880018号】《广东利美隆文化股份有限公司2017年度审计报告》，并提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司2018年度财



务预算报告的议案》



1、议案内容



由公司财务负责人林幼玉作《广东利美隆文化股份有限公司2018



年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司2017年度利



润分配方案的议案》



1、议案内容



为支持公司发展，公司拟定不对公司2017年度利润进……
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