公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-003



证券代码：839632 证券简称：利美隆 主办券商：广发证券



广东利美隆文化股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月5日，以书面形式通知。



2、会议召开时间：2018年3月21日



3、会议召开地点：利美隆办公室



4、会议召开方式：现场的方式召开



5、会议召集人：董事长蔡霖挺



6、会议主持人：董事长蔡霖挺



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的相关



规定，所作决议 合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容



根据财政部 2017年 4月 28 日发布的《企业会计准则第 42



号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、2017年 5月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15 号）和 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的相关规定，公司对会计政策有关内容进行变更。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不需要回避。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



第一届董事会第十四次会议决议的相关资料。



特此公告。



广东利美隆文化股有限公司



董事会



2018年3月21日




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