公告日期：2017-11-06

公告编号：2017-046



证券代码：839632 证券简称：利美隆 主办券商：广发证券



广东利美隆文化股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月26日，以书面通知



的方式送达。



2、会议召开时间：2017年11月6日



3、会议召开地点：利美隆办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事郑少珊



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合



规、合章程性说明：会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及



《公司章程》的相关规定，所作决议 合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-046



（一）审议通过《关于选举第一届第二任监事会主席的议案》



1、议案内容



根据公司部分股东和监事的提议，现提名郑少珊为广东利



美隆文化股份有限公司第一届监事会第二任主席候选人。



议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



《广东利美隆文化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》文件



广东利美隆文化股份有限公司



监事会



2017年11月6日




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