公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-042



证券代码：839632 证券简称：利美隆 主办券商：广发证券



广东利美隆文化股份有限公司



董事、监事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年9月29日审议并通过：



任命蔡文镇为公司董事，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；任命郑少珊为股东监事，任期自本次会议决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



本次会议召开16日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



7人。到会人持有公司股份20,300,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长蔡霖挺主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 20,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-042



该任命董事蔡文镇持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的



9.36%；该任免监事郑少珊持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。



蔡文镇的简历如下：



蔡文镇，男，汉族，出生日期：1977年11月15日，中国国籍，



无永久境外居留权，毕业于汕头市澄海区凤翔中学；2002年1月至



2013年1月24日，个体户，经营家庭作坊玩具厂，生产销售玩具；



2013年1月25日至今任汕头市澄海区彤彩纸品厂负责人；2014年4



月至今任体育彩票销售点负责人。



郑少珊的简历如下：



郑少珊，女，汉族，出生日期：1978年6月3日，中国国籍，



无永久境外居留权。2002年7月毕业于广东白云职业技术学院。2002



年9月至2008年6月任珠海银邮光电技术有限公司财务文员，并派



驻广州分公司负责辅材料采购及物资管理；2008年7月至2013年9



月任汕头澄海民信房产信息有限公司分店经理；2013年10月至2017



年5月任汕头市蓬盛实业有限公司统计。



蔡文镇先生、郑少珊女士均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。蔡文镇先生、郑少珊女士均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。



（三）任命/免职的原因



经营发展需要。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



公告编号：2017-042



（一）对公司董事会及监事会人数的影响



未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任免未对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件目录



2017 年第四次临时股东大会会议决议；



广东利美隆文化股份有限公司



董事会



2017年10月10日




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