公告日期：2017-05-03

证券代码：839631 证券简称：吉通股份 主办券商：华创证券

洛阳吉通新合纤股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵中舟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，

持有表决权的股份17,150,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》

1.议案内容

对公司 2016 年度经营情况回顾；总结了董事会在 2016年度所

做的会议决议事项及独立履职情况；部署2017年工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数17,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年监事会工作报告的议案》

1.议案内容

总结2016年的主要成绩；部署2017年的工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数17,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2016年年度报告及摘要并予以汇报。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《洛阳吉通新合纤股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-015），《洛阳吉通新合纤股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号 2017-016）。

2.议案表决结果：

同意股数17,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告议案》

1.议案内容

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据2016 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2016年度财务决算报告》，对2016年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数17,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

审议公司《2017年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数17,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本……
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