公告日期：2024-05-17

证券代码：839629 证券简称：华糖云商 主办券商：德邦证券
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2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈兴旺
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年运营情况，对 2023 年董事会工作进行总结并形
成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年运营情况，对 2023 年监事会工作进行总结并形
成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

审议由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2024TJAA2B0052号《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营工作规划和管理预期，拟
定了 2024 年年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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