公告日期：2023-04-20

德邦证券股份有限公司

关于河北华糖云商营销传播股份有限公司

治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“主办券商”）作为河北华糖云商营销传播股份有限公司（以下简称“华糖云商”或“公司”）主办券商，根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）相关安排，根据华糖云商自查情况并结合日常督导情况，就华糖云商2022年度开展专项活动中的自查及自我规范情况进行了专项核查，内容如下：

一、公司基本情况

公司挂牌日期为2016年11月22日，属性为地方国有企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为河北日报报业集团，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为51.792%，实际控制人于挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化0次。

公司存在控股股东，控股股东为河北报业传媒集团有限公司，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为51.0022%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设情况


公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规 是
则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 否

（一）2022年5月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

（二）公司制定了《印鉴管理制度》，尚未经公司董事会审议通过。

（三）公司尚未建立《内幕知情人登记管理制度》。公司将视业务发展情况择机制定相关制度。

三、机构设置情况

公司董事会共6人，其中独立董事0人，会计专业独立董事0人。公司监事会共3人，其中职工代表监事1人。公司高级管理人员共4人，其中3人担任董事。
2022年度公司董事会、监事会设置情况如下：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事， 否
人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 是

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 是


第二届董事会、监事会任期于2022年5月13日届满。鉴于当时公司正在申请定向发行股票，为保持相关工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定第二届董事会、监事会在新一届董事会、监事会正式选举产生前，将继续履行相关职责。2022年11月19日……
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