公告日期：2022-11-03

公告编号：2022-053

证券代码：839629 证券简称：华糖云商 主办券商：德邦证券
河北华糖云商营销传播股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席于素英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2022-053

定，监事会提名于素英、王建军为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。在股东大会审议工作完成之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：

因公司董事会换届拟新增一名董事，会导致董事会董事人数发生变化，需对《公司章程》相关条款进行修改.内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
河北华糖云商营销传播股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 3 日

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