公告日期：2018-05-24

公告编号: 2018-011

证券代码： 839626 证券简称： 新天马 主办券商：华龙证券

甘肃新天马制药股份有限公司

关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次公告所涉及到的关联交易为偶发性关联交易

1、 公司董事罗哲学累计向公司提供借款 40,000.00 元；

2、公司董事安殿鹏累计向公司提供借款 25,000.00 元；

3、公司监事赵红梅向公司提供借款 58,500.00 元；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）

的规定》，上述行为构成关联交易，应当在公司董事会审议后及时提

交股东大会审议。由于公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，

导致未能及时进行审议并发布公告，未事前告知主办券商。公司治理

信息披露工作有待完善。

（二）关联方关系概述

1、 罗哲学为公司董事；

2、安殿鹏为公司董事；

3、赵红梅为公司监事；

公告编号: 2018-011

（三）表决和审议情况

2018年5月24日， 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关

于追认2017年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

（ 2 名关联董事回避表决）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、 罗哲学、安殿鹏、赵红梅向公司提供借款作为流动资金， 不

存在损害公司、股东利益的情况；

三、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司正常经营所需， 是

合理的、必要的，不会对公司造成不利影响，不会导致公司控股股东

或者实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的

基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利

益的情形。

四、备查文件目录

公告编号: 2018-011

《 甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 24 日


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