公告日期:2018-06-07
公告编号:2018-017
证券代码:839626 证券简称:新天马 主办券商:华龙证券
甘肃新天马制药股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司兰州新天马生物科技有限公司,注册地为甘肃省兰州市兰州新区嵩山路北段1139号,注册资本为人民币10,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
2018年6月7日,公司召开第一届董事会十一次会议,会议审
议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案无关联董事,不涉及回避表决情况。该议案需提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批(具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准)。
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。
公告编号:2018-017
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资以公司自有资金进行出资。
(二)投资标的基本情况
名称:兰州新天马生物科技有限公司
注册地:甘肃省兰州市兰州新区嵩山路北段1139号
经营范围:兽药制造、销售,中西兽用药品、畜禽饲料及添加剂
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
甘肃新天马制药股份
人民币 10,000,000.00 100.00%
有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次投资是公司战略规划和业务发展需要。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定,但仍然存
在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险
防范机制的建立和运行,确保公司投资的安全与收益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
公告编号:2018-017
对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大不利影响。
四、备查文件目录
《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》甘肃新天马制药股份有限公司
董事会
2018年6月7日
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