公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-003

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证券代码：839626 证券简称：新天马 主办券商：华龙证券

甘肃新天马制药股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2018年度可能发生的日常性关联交易。

2018年1月25日，本公司与武威生物制药技术学校、武威希望

饲料有限公司、王淇民签订协议，交易标的为销售热力、代缴电费、

租赁房屋、采购水、向公司提供借款。

(二)关联方关系概述

武威生物制药技术学校系我公司实际控制人王淇民儿子王释

汉控制的企业，王释汉持有该企业100%股权；

武威希望饲料有限公司第二大股东为武威清泉农业发展有限

责任公司，武威清泉农业发展有限责任公司持有武威希望饲料有限

公司20%股权，我公司实际控制人王淇民持有武威清泉农业发展有

限责任公司70%股权；

王淇民是公司实际控制人。

(三)表决和审议情况

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本公司于2018年3月22日召开了第一届董事会第九次会议，审

通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》， 表决结果：

同意4票、反对0票、弃权0票（1名关联董事回避表决）。根据《公

司章程》和《公司法》的规定，该议案将提交2018年第一次临时股

东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

武威生物制药技

术学校

甘肃省武威市凉州区新

建路27号

民办学校 张仁学

武威希望饲料有

限公司

甘肃省武威市凉州区新

建路55号

有限公司 韩继涛

王淇民

甘肃省武威市凉州区天

瑞巷76号1单元402室

- -(二)关联关系

武威生物制药技术学校系实际控制人近亲属控制的企业、武威

希望饲料有限公司系实际控制人施加重大影响的企业、王淇民是公

司实际控制人，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

武威生物制药技术学校系本公司关联方，因业务发展需要，本公

司与其签订资产租赁协议，向其租赁资产、销售暖气、代收电费，2018

年1-12月预计收取租赁费24万元，预计销售暖气及代收电费25万

元；武威希望饲料有限公司系实际控制人施加重大影响的企业，因业

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务发展需要，本公司与其签订采购协议，向其采购水，预计2018年

1-12月采购水5万元；王淇民系本公司实际控制人，本公司与其签

订借款协议，王淇民向公司提供资金支持，预计2018年1-12月向公

司借款800万元，公司按年利率4%向其支付利息。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商

业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，对公司持续经营

能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利

益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影

响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董 事 会

2018年3月22日


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