公告日期：2017-10-20

证券代码： 839626 证券简称：新天马 主办券商：华龙证券



甘肃新天马制药股份有限公司



关于追认及补充审议2017年度日常性关联交易



的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，甘肃新天马制药股份有限公司（以下简称：“公司”）对2017年度01-09月发生的日常性关联交易进行了追认。并根据公司2017 年业务发展及生产经营情况，对2017年度10-12月可能发生的日常性关联交易进行了补充审议。具体公告如下：



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是对2017年度01-09月发生的日常性关联交易进



行追认，并补充审议2017年度10-12月可能发生的日常性关联交易。



(二)关联方关系概述



武威生物制药技术学校系实际控制人近亲属控制的企业。武威希望饲料有限公司系实际控制人施加重大影响的企业。本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



本公司于2017年10月20日召开了第一届董事会第八次会议，



审通过了《关于追认及补充审议2017年度日常性关联交易的议案》，



表决结果：同意同意 4票、反对0票、弃权0票（1名关联董事回避



表决）。根据《公司章程》和《公司法》的规定，该议案将提交2017



年第三次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍及关联关系



关联方姓名/ 住所 企业类型 法定代表 与公司关系



名称 人



武威生物制药甘肃省武威市凉 实际控制人近



技术学校 州区新建路27号 民办学校 张仁学 亲属控制的企



业



武威希望饲料甘肃省武威市凉 实际控制人施



有限公司 州区新建路55号 有限公司 韩继涛 加重大影响的



企业



三、交易协议的主要内容



(一)追认2017年日常性关联交易



1、关联方采购



关联方名称 关联交易内容 关联交易时间 关联销售金额



（万元）



武威希望饲料有限公司 采购水 2017年01-09月 5.21



2、关联方销售



关联方名称 关联交易内容 关联交易时间 关联销售金额



（万元）



武威生物制药技术学校 销售暖气 2017年01-09月 13.53



3、关联方租赁



关联方名称 租赁情况 关联交易时间 关联租赁金额



（万元）



武威生物制药技术学校 房屋 2017年01-09月 16.42



（二）补充审议2017年度10-12月……
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