公告日期：2017-04-27

公告编号: 2017-014



证券代码： 839626 证券简称：新天马 主办券商：华龙证券



甘肃新天马制药股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一） 日常性关联交易表决和审议情况



2017年4月26日公司召开了第一届董事会第六次会议，会议审



议通过了《甘肃新天马制药股份有限公司关于预计2017年度日常性



关联交易的议案》。



表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票



（1名关联董事回避表决）。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议通过。



（二） 预计日常性关联性交易基本情况



关联方 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



（元） （元）



王淇民 向公司提供借款 8,000,000.00 6,577,000.00



（三） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



公告编号: 2017-014



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



甘肃省武威市凉州



王淇民 区天瑞巷76号1单



元402室



（二）关联关系



1、王淇民先生为甘肃新天马制药股份有限公司实际控制人、董事长、法定代表人。



三、关联交易的主要内容



1、为了满足公司 2017 年度业务发展的资金需求，王淇民拟在



800万元的总额度内分多次临时向公司提供资金使用，按银行活期存



款利率计息，预计全年利息14万元。



四、定价依据及公允性



公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。



五、关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。



（二）本次关联交易对公司的影响



1、上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的业务独立性，不会对公司和其他股东利益造成不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。



2、上述关联交易事项，不影响公司的独立性，公司主要业务不 公告编号: 2017-014



会因上述关联交易而对关联方形成依赖。



六、备查文件目录



《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》甘肃新天马制药股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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