公告日期：2017-04-27

证券代码：839626 证券简称：新天马 主办券商：华龙证券



甘肃新天马制药股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



甘肃新天马制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月26日在本公司会议室召开，会议通知已经于2017年4月16日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席的监事3名，实际出席监事3名。会议由件事长张仁学主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



二、会议表决情况



（一）、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：无。



表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。



（二）、审议通过《关于2016 年年度报告及摘要的议案》；



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议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



年度报告及2016 年年度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司同日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。



表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：无。



表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。



（三）、审议通过《关于2016 年年度财务决算报告的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



度财务决算予以汇报。



表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：无。



表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。



（四）、审议通过《关于2017 年年度财务预算报告的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



财务预算情况予以汇报。



表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：无。



表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



议案内容：经公司审计机构中审华会计师事务（特殊普通合伙）2











审计，公司 2016年度实现的归属于公司股东的净利润为



-4,832,686.32元。



鉴于公司目前处于快速发展期，根据公司发展要求并结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟定本年度不进行利润分配。



表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：无。



表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报，报告为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC证专字[2017]0235号专项审核报告。



表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：无。



表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》



议案内容：参见公司……
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