公告日期：2017-04-12

新天马:2017年第二次临时股东大会决议公告

1．会议召开时间：2017年4月12日

2．会议召开地点：武威市凉州区新建路27号公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：王淇民

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法

律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批

准。
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