公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-003



证券代码：839626 证券简称：新天马 主办券商：华龙证券



甘肃新天马制药股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月24日



2.会议召开地点：武威市凉州区新建路27号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王淇民



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共42人，



持有表决权的股份25,750,000股，占公司股份总数的96.99%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-003



(一)审议通过《关于公司出城入园整体搬迁事宜的议案》



1.议案内容



根据武威市委、武威市政府办公室《关于印发<武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造意见>的通知》（武办发〔2014〕53号）和市工业企业出城入园协调领导小组办公室《关于印发<武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造实施方案>的通知》（武出城入园办发〔2014〕1号）要求，我公司被列入出城入园搬迁企业范围。公司根据武威市政府要求并结合公司实际情况，计划对厂区进行选址搬迁，原厂区继续生产，待新厂区建成验收后一次性完成搬迁工作。本次搬迁不会对公司生产和经营产生影响。新的生产线投入使用后,公司的生产能力将得到进一步提升。



2.议案表决结果：



同意股数25,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：无。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《甘肃新天马制药股份有限公司2017年



第一次临时股东大会决议》



甘肃新天马制药股份有限公司



董事会



2017年1月24日




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