公告日期：2018-04-19

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券



浙江伟联科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月28日，专人送达、电



子邮件或传真方式通知。



2、会议召开时间：2018年4月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：陈林



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的



董事共1人。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于（2017年度总经理工作报告）的议案》



1、议案内容



通过《关于（2017年度总经理工作报告）的议案》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于（2017年度董事会工作报告）的议案》



1、议案内容



通过《关于（2017年度董事会工作报告）的议案》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于（2017年度财务决算报告）的议案》



1、议案内容



通过《关于（2017年度财务决算报告）的议案》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于（2018年度财务预算报告）的议案》



1、议案内容



通过《2018年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于（公司执行新会计准则并变更会计政策）的议案》



1、议案内容



通过《公司执行新会计准则并变更会计政策》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于（2017年年度报告及年度报告摘要）的议案》



1、议案内容



通过《关于（2017年年度报告及年度报告摘要）的议案》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于追认2017年1月1日至2017年12月31日关



联交易的议案》



1、议案内容



通过《关于追认2017年1月1日至2017年12月……
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