公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-025

证券代码：839622 证券简称：君信品牌 主办券商：中信建投
君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 结合通讯方式

本次会议现场及结合通讯方式表决投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 21 日 11:00。


公告编号：2021-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839622 君信品牌 2021 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园 C10 号楼 601 室

二、会议审议事项
（一）审议《公司拟向交通银行申请授信额度》
为了满足生产经营过程中的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称“交通银行”）申请金额不超过 500 万元的授信业务，授信期限为 24 个月。该授信业务由北京国华文科融资担保有限公司（以下简称“国华文科”）提供公司保证，公司股东陈晖先生及其配偶惠娉娉女士、股东王燕飞先生及其配偶张玉红女士提供个人保证。具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与国华文科及交通银行签署的授信合同为准。公司也将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。
（二）审议《公司拟向北京银行申请授信额度》
为了满足生产经营过程中的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司北苑路

公告编号：2021-025

支行（以下简称“北京银行”）申请金额不超过 500 万元的授信业务，授信期限为 2 年。该授信业务由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供担保，公司股东陈晖先生及其配偶惠娉娉女士、股东王燕飞先生及其配偶张玉红女士向中关村担保提供个人连带责任保证。具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与中关村担保及北京银行签署的授信合同为准。公司也将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。
（三）审议《全资子公司拟向招商银行申请授信额度》
为了满足生产经营过程中的资金需求，全资子公司上海众彤品牌管理顾问有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请金额不超过 1,000 万元的授信业务，授信期限为 12 个月。该授信业务由君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司提供连带责任担保。具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与招商银行签署的授信合同为准。公司也将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
本次股东大会由股东本人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、股东账……
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