公告日期：2020-05-21

广东拓必拓科技股份有限公司

章程

二○二○年四月


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东 ......4

第二节 股东大会的一般规定 ......6

第三节 股东大会的召集 ......8

第四节 股东大会的提案与通知 ......9

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ......13

第五章 董事会......16

第一节 董事 ......16

第二节 董事会 ......18

第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会......23

第一节 监事 ......23

第二节监事会 ......24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节 财务会计制度 ......25

第二节 内部审计 ......26

第三节 会计师事务所的聘任 ......26

第九章 通知和公告......26

第一节 通知 ......27

第二节 公告和信息披露 ......27

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......28

第一节 合并、分立、增资和减资 ......28

第二节 解散和清算 ......28

第十一章 投资者关系管理......30
第十二章 修改章程......31
第十三章 附则......31

第一章 总 则

第一条 为维护广东拓必拓科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《非公办法》)和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理规则》)、《全国中小企业股份转让系统业务挂牌公司信息披露规则》(以下简称《信息披露规则》)及其他相关规定，制定本章程。

第二条 广东拓必拓科技股份有限公司系依照《公司法》等有关规定成立的
股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由周鸿锋、周鸿飞、广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）、广州市马良投资咨询有限公司共同作为发起人，由阳江市阳东拓必拓实业有限公司整体变更设立。

第三条 公司注册名称：广东拓必拓科技股份有限公司。

第四条 公司住所：广东省阳江市珠海(阳江万象)产业转移工业园五金刀剪
示范园 4 号楼。

第五条 公司注册资本为人民币 1,500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，贯彻国家产业政策，努力为社会提供优质产品，做刀具行业的领导品牌。

第十二条 公司的经营范围：研发、产销五金制品、塑料制品、刀具制品；
货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最终以工商局核定为准。

第十三条 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关部
门批准，调整经营范围。

第三章 股 ……
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