公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-020

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券
广东拓必拓科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日，以书面
和电子邮件方式通知各监事。
5. 会议主持人：监事会主席江小琳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据相关规定，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审议。
具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东拓必拓科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东拓必拓科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。