公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-032
证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电子邮
件、电话通知等方式发出
5.会议主持人：董事长周鸿锋
6.会议列席人员：相关高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事会的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

公告编号：2018-032
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司将拟与中国建设银行股份有限公司阳江市分行签订《额度贷款合同》，贷款额度为人民币肆佰万元整，期限为一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
广东拓必拓科技股份有限公司
董事会
2018年12月7日

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