公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-031

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，以书面

和电子邮件方式通知各监事。

5.会议主持人：监事会主席江小琳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据相关规定，公司董事会对《2018年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东拓必拓科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《广东拓必拓科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

监事会


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