公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-014

证券代码：839615 证券简称：科方生物 主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告（补发）



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月6日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月20日以电话、

微信方式发出

5.会议主持人：监事付宝文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议通知及审议内容已于2019年2月20日以电话、微信等方式发出。公司应出席会议监事3人，现场出席会议并表决监事3人。会议由监事付宝文主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。





公告编号：2019-014



（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席本次监事会会议的监事3人。行使表决权监事占全体监事成员总数的100%，董事会秘书列席了会议。二、 议案审议议案及表决情况



经与会监事认真审议并通过投票表决，形成以下决议：



审议通过《关于选举付宝文为公司第二届监事会主席的议案》



议案：



根据《公司章程》的规定，选举付宝文担任公司第二届监事会主席，任期三年。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录



《广州科方生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告！



广州科方生物技术股份有限公司

监事会

2019年3月13日


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